Talisman















































Últimos temas
» La NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre
Jue Ago 10, 2017 10:35 pm por Talisman

» Una vida «diferente» es posible en Titán
Jue Ago 10, 2017 10:20 pm por Talisman

» La CGT ratificó la movilización del 22 agosto pero no habló de paro
Vie Jul 28, 2017 10:09 pm por Talisman

» Nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires: Cristina ganaría casi con 40 puntos
Vie Jul 28, 2017 10:01 pm por Talisman

» Jorge Lanata fue deportado de Venezuela: "Nos hicieron un interrogatorio muy duro"
Vie Jul 28, 2017 9:57 pm por Talisman

» La Gran Mancha Roja de Júpiter, como nunca se había visto
Jue Jul 20, 2017 10:29 pm por Talisman

» Los exoplanetas con condiciones más extremas que se descubrieron hasta el momento
Jue Jul 20, 2017 10:03 pm por Talisman

» Hay 4,5 veces más de gente en situación de calle que la reconocida por la Ciudad
Miér Jul 19, 2017 10:48 pm por Talisman

» La UIA alertó que en el sector fabril "no hay generación de empleo"
Miér Jul 19, 2017 10:42 pm por Talisman

» Murió Landrú, una leyenda del humor gráfico argentino
Miér Jul 19, 2017 10:18 pm por Talisman

» Encuesta K: CFK sube, Cambiemos se estanca
Miér Jul 19, 2017 10:10 pm por Talisman

» Encuesta de Aragón: CFK lidera
Miér Jul 19, 2017 10:02 pm por Talisman

» Europa, a la conquista del primer planeta
Jue Jul 06, 2017 11:00 pm por Talisman

» Las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas
Jue Jul 06, 2017 10:37 pm por Talisman

» Preocupación mundial por los asteroides, las montañas que caen del cielo
Jue Jul 06, 2017 10:29 pm por Talisman

» Incidentes en Hamburgo en medio de la cumbre del G20: la particular bandera para Mauricio Macri
Jue Jul 06, 2017 9:58 pm por Talisman

» Lo que sabemos sobre el Planeta 9
Vie Jun 23, 2017 11:09 pm por Talisman

» Llega el «Planeta 10»
Vie Jun 23, 2017 11:03 pm por Talisman

» La galaxia «muerta» que cambiará lo que sabemos del Universo
Vie Jun 23, 2017 10:58 pm por Talisman

» La NASA descubre diez nuevos planetas que podrían albergar vida
Vie Jun 23, 2017 10:53 pm por Talisman

» ¡Sorpresa! Júpiter es más antiguo que el Sol
Vie Jun 23, 2017 10:47 pm por Talisman

» Némesis, la estrella compañera del Sol, existió de verdad
Vie Jun 23, 2017 10:42 pm por Talisman

» Confirmado: vivimos en el borde de un descomunal vacío cósmico
Jue Jun 08, 2017 10:20 pm por Talisman

» Descubren un planeta infernal más caliente que las estrellas
Jue Jun 08, 2017 10:12 pm por Talisman

» Descubren una nueva supertierra, el mejor candidato para buscar vida extraterrestre
Jue Jun 08, 2017 10:06 pm por Talisman

» Un planeta gigante y con anillos causa misteriosos eclipses
Jue Jun 08, 2017 10:00 pm por Talisman

» Inflación 2017: cuánto midieron los gremios, las consultoras y el INDEC
Jue Jun 08, 2017 9:38 pm por Talisman

» Cristina contra Macri: "¿¿¿Qué más quiere que ajusten los argentinos???"
Jue Jun 08, 2017 9:28 pm por Talisman

» "Los macristas no tienen ni vocabulario para los Derechos Humanos"
Jue Jun 08, 2017 9:24 pm por Talisman

» La NASA anuncia el hallazgo de 1.284 nuevos planetas, la mayor detección de la historia
Vie Mayo 26, 2017 11:40 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Agosto 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


La Argentina, otra vez castigada en el organismo contra el lavado

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

La Argentina, otra vez castigada en el organismo contra el lavado

Mensaje por Talisman el Sáb Oct 19, 2013 2:01 am

Argentina volvió a ser castigada ayer por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se reunió durante esta semana en su sede en París. Allí el Gobierno volvió a fracasar en su intento de levantar el plan de observación estricta al que es sometido cada tres meses, y no podrá salir por ahora de la llamada “lista gris”.



Las buenas noticias en la relación de la Argentina con sus juicios ante el CIADI contrastaron con el duro comunicado que en su último día de sesión emitió el Grupo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este marca tres deficiencias centrales por las cuales Argentina debe continuar en el listado de 19 observados como Afganistán, Albania, Angola, Cuba, Kyrgyzstan, Namibia, Sudán, Tajikistan, Vietnam y otros.
El GAFI comienza diciendo en su párrafo dedicado al país que en junio de 2011, Argentina hizo un compromiso de alto nivel para trabajar en sus d eficiencias estratégica s de estos dos flagelos. Desde hace años Argentina viene enfrentando duras críticas ante el Grupo donde querían condenas mayores. Las delegaciones de Estados Unidos y Reino Unido y otros europeos fueron siempre las más duras El País mejoró y agiornó sus normativas para cumplir con el Grupo, pero no puede salir de la lista.
La primera deficiencia es en la criminalización del lavado de dinero y el congelamiento de fondos de activos terroristas.
Un tema serio porque Argentina no ha logrado mostrar serias causas y condenas en estos tema centrales que exige el grupo, y con los que el país debe cumplir al ser miembro del mismo. En su momento la Unidad de Información Financiera mostró decenas de fondos de supuestos terroristas que fueron congelados. Pero la Justicia mostró que no eran terroristas.
El segundo aspecto en el que el GAFI señaló que la Argentina debe seguir trabajando es en el funcionamiento de las denuncias de la UIF de transacciones sospechosas, como se requiere. Su titular, José Sbatella encabezó la delegación que esta vez viajó a París.
Y en tercer lugar, también medular, el GAFI consideró que el país falla en la supervisión de los programas antilavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo para todos lossectores financieros.
Fuentes diplomáticas dijeron por su parte a Clarín que la Argentina comienza a convertirse en uno de los Estados con más tiempo en esta lista de países observados por incumplir con importantes preceptos del Grupo. Otra fuente señaló que uno de las últimas trabas es que el Gobierno había pedido visitas de miembros del GAFI para chequear el funcionamiento de las normativas. Ello no se cumplió ni para el plenario de junio pasado ni para este.
El comunicado del GAFI de ayer informa que desde junio de 2013 el país busca mejorar su régimen antilavado y antifinanciamiento del terrorismo incluyendo nuevas regulaciones y reforzando las existentes en relación a las entidades de seguro y títulos, y en materia de normativa del Banco Central. En junio, se planteo una fuerte desconfianza sobre la nueva ley de blanqueo, entró en estudio, pero ayer no apareció mencionada.
avatar
Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16537
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.