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La Argentina, otra vez castigada en el organismo contra el lavado

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La Argentina, otra vez castigada en el organismo contra el lavado

Mensaje por Talisman el Sáb Oct 19, 2013 2:01 am

Argentina volvió a ser castigada ayer por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se reunió durante esta semana en su sede en París. Allí el Gobierno volvió a fracasar en su intento de levantar el plan de observación estricta al que es sometido cada tres meses, y no podrá salir por ahora de la llamada “lista gris”.



Las buenas noticias en la relación de la Argentina con sus juicios ante el CIADI contrastaron con el duro comunicado que en su último día de sesión emitió el Grupo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este marca tres deficiencias centrales por las cuales Argentina debe continuar en el listado de 19 observados como Afganistán, Albania, Angola, Cuba, Kyrgyzstan, Namibia, Sudán, Tajikistan, Vietnam y otros.
El GAFI comienza diciendo en su párrafo dedicado al país que en junio de 2011, Argentina hizo un compromiso de alto nivel para trabajar en sus d eficiencias estratégica s de estos dos flagelos. Desde hace años Argentina viene enfrentando duras críticas ante el Grupo donde querían condenas mayores. Las delegaciones de Estados Unidos y Reino Unido y otros europeos fueron siempre las más duras El País mejoró y agiornó sus normativas para cumplir con el Grupo, pero no puede salir de la lista.
La primera deficiencia es en la criminalización del lavado de dinero y el congelamiento de fondos de activos terroristas.
Un tema serio porque Argentina no ha logrado mostrar serias causas y condenas en estos tema centrales que exige el grupo, y con los que el país debe cumplir al ser miembro del mismo. En su momento la Unidad de Información Financiera mostró decenas de fondos de supuestos terroristas que fueron congelados. Pero la Justicia mostró que no eran terroristas.
El segundo aspecto en el que el GAFI señaló que la Argentina debe seguir trabajando es en el funcionamiento de las denuncias de la UIF de transacciones sospechosas, como se requiere. Su titular, José Sbatella encabezó la delegación que esta vez viajó a París.
Y en tercer lugar, también medular, el GAFI consideró que el país falla en la supervisión de los programas antilavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo para todos lossectores financieros.
Fuentes diplomáticas dijeron por su parte a Clarín que la Argentina comienza a convertirse en uno de los Estados con más tiempo en esta lista de países observados por incumplir con importantes preceptos del Grupo. Otra fuente señaló que uno de las últimas trabas es que el Gobierno había pedido visitas de miembros del GAFI para chequear el funcionamiento de las normativas. Ello no se cumplió ni para el plenario de junio pasado ni para este.
El comunicado del GAFI de ayer informa que desde junio de 2013 el país busca mejorar su régimen antilavado y antifinanciamiento del terrorismo incluyendo nuevas regulaciones y reforzando las existentes en relación a las entidades de seguro y títulos, y en materia de normativa del Banco Central. En junio, se planteo una fuerte desconfianza sobre la nueva ley de blanqueo, entró en estudio, pero ayer no apareció mencionada.

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