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Puede caer un enemigo, ex gran amigo, por $580 millones

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Puede caer un enemigo, ex gran amigo, por $580 millones

Mensaje por Talisman el Lun Sep 16, 2013 9:07 pm

La Justicia Federal investiga si Hugo Moyano es el autor intelectual de una "ingeniería empresarial" que le habría permitido, junto a su familia, vaciar la obra social de Camioneros sustrayéndole recursos por $580 millones. También se busca determinar si hubo lavado de dinero. En efecto, el trabajo de investigación comenzó a partir de 4 registros de operaciones sospechosas de lavado de activos que bancos le remitieron a la Unidad de Información Financiera (UIF), de los cuales los primeros son de marzo y julio de 2011, cuando Moyano era aliado del Gobierno. La UIF, denunciada por perseguir a enemigos del Gobierno con sus investigaciones, envió la información a la Procelac, que la judicializó.




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez federal Claudio Bonadio tiene en su poder un informe de la fiscalía antilavado, de unos 11 cuerpos y anexos, que revela operaciones financieras sospechosas de la obra social de Camioneros, que maneja Hugo Moyano, con empresas contratistas ligadas a su familia por $580 millones.
 
El fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dijo que envió esa información a la fiscalía federal a cargo de Patricio Evers, que ya investigaba a Moyano, por si fuera necesario ampliar la imputación. Evers le envió los documentos al juez Bonadio, que conduce la causa iniciada por la denuncia de la diputada Graciela Ocaña.
 
El informe judicializado ahora es una tarea de la Unidad de Información Financiera (UIF), que recibió 3 reportes de operaciones sospechosas (ROS), del BBVA Banco Francés, que mencionan transferencias entre cuentas pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social y a las empresas Iarai SA, Aconra SA: y Dixey SA, realizados entre marzo y julio de 2011 y enero y abril de 2012. Un cuarto reporte corresponde a operaciones realizadas entre junio y octubre de 2012. Todas por un total de $ 580 millones. Hubo otro reporte de la concesionaria Dietrich, donde un familiar directo de Moyano compró una camioneta 4x4 de alta gama por $547.175.
 
La UIF mencionó la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) y del Sindicato de Choferes de Camiones, retornarían al grupo familiar de Moyano, a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno directo, quienes ocupan cargos de relevancia en las empresas que brindan en forma exclusiva servicios a los organismos dirigidos por Moyano.
 
La UIF consideró que en poco tiempo Iarai SA, prestadora de servicios a la Ooschoca, y Aconra SA y Dixey SA, proveedoras del sindicato, incrementaron "desmesuradamente" su patrimonio mediante la compra de bienes para un uso que no tiene relación con los servicios para los cuales fueron constituidas, sino para uso particular. La UIF se basó en la declaraciones de impuestos de las empresas. Así, Iarai SA sería "una empresa con nula experiencia en el mercado y una precaria capacidad económica, con evidentes pérdidas que asumió el gerenciamiento de Oschoca, a través de la tercerización de los servicios que, hasta 2006, eran prestados directamente por la obra social. De este modo se hizo cargo de tres sanatorios y catorce consultorios externos", explicó Gonella.
 
La sospecha es que "las asimetrías patrimoniales" de las empresas "se trasladarían a la situación patrimonial del entorno familiar directo de Moyano".
 
Según informó el diario 'La Nación', los primeros ROS recibidos por la UIF son de marzo y julio de 2011, cuando Moyano era aliado del GobiernoEl camionero rompió lanzas en diciembre de 2012La UIF -denunciada por perseguir a enemigos del Gobierno con sus investigaciones- envió la información a la Procelac, que la judicalizó.
 
Sobre la oportunidad de esta medida, Gonella explicó : "El ROS ingresa a la UIF y se procesa mediante una matriz de riesgo. Luego pasa por una división de análisis y luego a una división jurídica, tras lo cual se envía a la dirección, que es donde se decide si la elevan o no. Si es así viene a la Procelac y también analizamos desde nuestra óptica fiscal el caso. No es sencillo. El tiempo se explica por la cantidad de trabajo y análisis que hay en el medio. Cualquier otra especulación correrá por cuenta de quien la haga".
 
Toda esta información está en la causa contra Moyano, en la que Bonadío estableció que hubo troqueles apócrifos de medicamentos para que la obra social de camioneros cobrara reintegros indebidos. Por eso hay funcionarios y drogueros procesados. En esa causa, Ocaña denunció la maniobra que, según la Procelac, es de $ 580 millones.
 
Según publicó 'Infonews', de acuerdo a lo que explicó en off the record una fuente judicial que conoce de cerca el caso, "la maniobra consistía en que la obra social contrataba a prestadoras cuyo manejo gerencial estaba a cargo de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros; la hija de su esposa, Valeria Salerno; el esposo de Salerno, Christian Asorey; y el suegro de Salerno, Vicente Asorey.  Hasta ahora -agregó la fuente- el dato que tenemos es que el sindicato financió a la obra social de camioneros que contrataba a las prestadoras y luego esa plata ingresaba en el patrimonio de la familia Moyano. Se verificó un vaciamiento de la obra social y un enriquecimiento de las prestadoras que forman parte de la familia del camionero".
 
El diario 'Tiempo Argentino', el diario 'preferido' de Cristina Fernández en los últimos tiempos, publica hoy una larga nota que sepulta al enemigo, más que oportuna en tiempos electorales, aunque olvida mencionar que los primeros reportes de operaciones sospechosas recibidos por la UIF son, como se dijo, de cuando Moyano aún era aliado del Gobierno:
 
"Hugo Moyano, el poderoso sindicalista que logró movilizar a más de 100.000 personas el 29 de abril de 2011 en la Avenida 9 de Julio y que una vez reconoció  durante una entrevista que le gustaría ser presidente de la Nación, podría quedar preso si avanza una causa en la que está en la mira por lavado de dinero y apropiación de fondos.   
 
Él, su hijo Pablo y Liliana Esther Zulet, la tercera y última esposa del  secretario General de la CGT Azopardo, están siendo investigados por el presunto vaciamiento de la obra social y el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo presidente es justamente Hugo. 
 
Tiempo Argentino tuvo acceso en exclusivaal informe que el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) recibió de la Unidad de Información Financiera (UIF) y remitió a la fiscalía nacional en lo criminal y correccional federal número 12 (Claudio Bonadío), a cargo de la causa "Moyano, Hugo s/ delito de acción pública". (...)
 
La investigación de la UIF, también involucra a Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano, a Christian Asorey, hijo de Vicente Asorey, quien también está en la mira junto con Omar Andrés Perez, el secretario General de la Asociación de Camioneros Profesionales y Conductores de Vehículos de Cargas. 
 
(...) En el escrito, que redactaron especialista de la PROCELAC, entidad que está a cargo de Carlos Gonella, se advierte con claridad que "del material analizado por la UIF se observa la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salen de la Obra Social de Camiones y del Sindicato de Choferes de Camiones retornarían al Grupo Familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno". Pero profundiza aun más al señalar que "es el caso de su esposa Liliana Zulet; la hija de su esposa, Valeria Salerno; el suegro de Salerno, Vicente Asorey, el esposo de Salerno, Christian Asorey y Pablo Moyano, quienes ocupan cargos decisorios en las empresas que brindan servicios a las entidades dirigidas por Moyano, en forma exclusiva". En el trabajo, que tiene casi 30 carillas, se describe de forma minuciosa la integración societaria  y la relación directa que las une en condición de prestatarias con la Obra Social de Camioneros y el sindicato de Camioneros. 
 
IARAI S.A. se encuentra inscripta legalmente como prestadora de servicios geriátricos y servicios relacionados con la Salud Humana. Esta firma comienza a trabajar el 16 de setiembre de 2003 y en su directorio está Valeria Salerno, la hija de Liliana Zulet y actual esposa de Hugo Moyano. Durante el primer año IARAI se mantuvo inactiva desde el punto de vista comercial, en el segundo año con un balance y pese a que "contaba con con un Estado financiero bastante desalentador (su facturación apenas alcanzaba $ 60.944 y tenía pérdidas por $ 223.640, se hizo cargo del gerenciamiento de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA). Lo curioso es que en sólo tres años, IARAI dejó de tener pérdidas y pasó a ganar más de $ 2 millones con una facturación de $ 22,7 millones. Pero eso no es todo, IARAI, siempre bajo la conducción de Valeria Salerno, pasó a facturar en 2010 más de $ 151 millones. Según se desprende del trabajo de la UIF, la sociedad IARAI tenía casi de forma exclusiva como único cliente a la Obra Social de Camioneros. "En síntesis–señala el trabajo– IARAI S.A sería una empresa con nula experiencia en el mercado y una precaria capacidad económica con evidentes pérdidas que asumió el gerenciamiento de OSCHOCA, a través de la tercerización de los servicios, que hasta 2006, eran prestados directamente  por la obra social mencionada y que consisitió nada más y nada menos que en hacerse cargo de tres sanatorios y 14 consultorios externos en CABA y en el Gran Buenos Aires." 
 
ACONRA es la segunda sociedad de las tres, que está sospechada de ser una sociedad que habrían utilizado Hugo y Pablo Moyano para hacer caja. Esta empresa empezó a funcionar en 1998, con el nombre de Jewerly Fashion S.A. pero hasta 2004 no tuvo ningún tipo de actividad. Pero desde ese año comenzó un ascenso inesperado cuando fue comprada por Vicente Asorey (ver aparte) e ingresó al directorio Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano. A partir de entonces, el patrimonio neto de la firma pasó de unos pobres $ 12 mil en 2003 a más de $ 155 millones en febrero de 2011.  "Cabe destacar que Hugo Moyano, secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones y de la Federación Nacional de Trabajadores y su hijo Pablo Moyano como secretario Adjunto, siendo este último el que firmó, entre setiembre de 2010 y marzo de 2011, cheques a favor de ACONRA S.A. por un total de $ 105.009.473 mllones", señala el trabajo. Pero no contento con eso el propio Hugo Moyano firmó el 24 de setiembre de 2010 un cheque de la Federación de Trabajadores Camioneros para la misma ACONRA por más de $ 1,65, millones, que están documentados por la AFIP. Otro elemento a tomar en consideración son los inmuebles que ha adquirido la misma ACONRA; uno en Montes de Occa 401 piso 5 (Capital Federal) y Udaondo 3215 (Ituzaingó), que a su vez son los domicilios particulares de Liliana Zulet, la esposa de Hugo, y Valeria Salerno, la hija de la primera. Asimismo, el notario que interviene en la escrituración de estas dos proiedades es Augusto Jorge Galdos, que a su vez aparece refrendando la escrituración de algunas de las sociedades en cuestión y también las actas de asamblea de la Obra Social de Camioneros y del Sindicato de Choferes de Camiones, según consta en las fojas 460 a 462 del escrito que la PROCELAC le presentó a la fiscalía. 
 
Por último, la tercera entidad comercial se denomina Dixey S.A., cuyos inicios se formalizan en 2002, bajo la constitución de Clara Simona Gariello y Lucio Vicente Pizarro. Gariello ya constituyó, según datos de la UIF, 42 sociedades que se vendieron a terceros. Dixey tiene el mismo domicilio fiscal que IARAI y ACONRA (Florida 278, Capital Federal).
 
Al igual que ocurrió con las dos sociedades anteriores, Dixey presentó perdidas enre 2003 y 2005, pero a partir de 2006, cuando esta empresa comenzó a brindarle servicios al sindicato de Choferes de Camiones, aumentó "notoriamente" sus beneficios. Con todos estos elementos en la mano, la PROCELAC le pidió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 12 que aplique el caso de "conexidad" que existe entre la Obra Social y el Sindicato de Camioneros con las tres empresas en cuestión, que están dominadas por el clan Moyano.  «
 
(...) el diario Tiempo Argentino intentó sin éxito comunicarse en tres oportunidades para conocer de primera mano la posición del secretario general de la CGT Hugo Moyano (...)".
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