Talisman















































Últimos temas
» La NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre
Jue Ago 10, 2017 10:35 pm por Talisman

» Una vida «diferente» es posible en Titán
Jue Ago 10, 2017 10:20 pm por Talisman

» La CGT ratificó la movilización del 22 agosto pero no habló de paro
Vie Jul 28, 2017 10:09 pm por Talisman

» Nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires: Cristina ganaría casi con 40 puntos
Vie Jul 28, 2017 10:01 pm por Talisman

» Jorge Lanata fue deportado de Venezuela: "Nos hicieron un interrogatorio muy duro"
Vie Jul 28, 2017 9:57 pm por Talisman

» La Gran Mancha Roja de Júpiter, como nunca se había visto
Jue Jul 20, 2017 10:29 pm por Talisman

» Los exoplanetas con condiciones más extremas que se descubrieron hasta el momento
Jue Jul 20, 2017 10:03 pm por Talisman

» Hay 4,5 veces más de gente en situación de calle que la reconocida por la Ciudad
Miér Jul 19, 2017 10:48 pm por Talisman

» La UIA alertó que en el sector fabril "no hay generación de empleo"
Miér Jul 19, 2017 10:42 pm por Talisman

» Murió Landrú, una leyenda del humor gráfico argentino
Miér Jul 19, 2017 10:18 pm por Talisman

» Encuesta K: CFK sube, Cambiemos se estanca
Miér Jul 19, 2017 10:10 pm por Talisman

» Encuesta de Aragón: CFK lidera
Miér Jul 19, 2017 10:02 pm por Talisman

» Europa, a la conquista del primer planeta
Jue Jul 06, 2017 11:00 pm por Talisman

» Las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas
Jue Jul 06, 2017 10:37 pm por Talisman

» Preocupación mundial por los asteroides, las montañas que caen del cielo
Jue Jul 06, 2017 10:29 pm por Talisman

» Incidentes en Hamburgo en medio de la cumbre del G20: la particular bandera para Mauricio Macri
Jue Jul 06, 2017 9:58 pm por Talisman

» Lo que sabemos sobre el Planeta 9
Vie Jun 23, 2017 11:09 pm por Talisman

» Llega el «Planeta 10»
Vie Jun 23, 2017 11:03 pm por Talisman

» La galaxia «muerta» que cambiará lo que sabemos del Universo
Vie Jun 23, 2017 10:58 pm por Talisman

» La NASA descubre diez nuevos planetas que podrían albergar vida
Vie Jun 23, 2017 10:53 pm por Talisman

» ¡Sorpresa! Júpiter es más antiguo que el Sol
Vie Jun 23, 2017 10:47 pm por Talisman

» Némesis, la estrella compañera del Sol, existió de verdad
Vie Jun 23, 2017 10:42 pm por Talisman

» Confirmado: vivimos en el borde de un descomunal vacío cósmico
Jue Jun 08, 2017 10:20 pm por Talisman

» Descubren un planeta infernal más caliente que las estrellas
Jue Jun 08, 2017 10:12 pm por Talisman

» Descubren una nueva supertierra, el mejor candidato para buscar vida extraterrestre
Jue Jun 08, 2017 10:06 pm por Talisman

» Un planeta gigante y con anillos causa misteriosos eclipses
Jue Jun 08, 2017 10:00 pm por Talisman

» Inflación 2017: cuánto midieron los gremios, las consultoras y el INDEC
Jue Jun 08, 2017 9:38 pm por Talisman

» Cristina contra Macri: "¿¿¿Qué más quiere que ajusten los argentinos???"
Jue Jun 08, 2017 9:28 pm por Talisman

» "Los macristas no tienen ni vocabulario para los Derechos Humanos"
Jue Jun 08, 2017 9:24 pm por Talisman

» La NASA anuncia el hallazgo de 1.284 nuevos planetas, la mayor detección de la historia
Vie Mayo 26, 2017 11:40 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Agosto 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


Lázaro Báez zafó: la justicia suiza niega información a Casanello

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Lázaro Báez zafó: la justicia suiza niega información a Casanello

Mensaje por Talisman el Mar Ago 13, 2013 10:32 pm

La Justicia suiza rechazó dar información acerca de las cuentas de Lázaro Báez, que tendría a su nombre uno de los hijos del empresario k, Martín. Lo comunicó la Oficina Federal de Justicia de Suiza a la Cancillería local, al indicar que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas". "La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada", agregó Rania Tawil, que firmó el escrito, y pidió a "la autoridad requirente que complete su requerimiento".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este martes 13/08 trascendió la noticia de que el Departamento Federal de Justicia de Suiza no le dará información a la Justicia argentina sobre una cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc., que pertenecería a  Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista, Lázaro Báez, quienes están siendo investigados por presunto lavado de dinero y que trascendió a la luz tras la investigación que realizó el periodista Jorge Lanata y que se conoció como “la ruta del dinero k”.

Hoy, martes 13/08, la Oficina Federal de Justicia de Suiza comunicó  a la Cancillería local, que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas". "La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada", agregó Rania Tawil, que firmó el escrito, y pidió a "la autoridad requirente que complete su requerimiento".

El pedido de Casanello

El juez federal Sebastián Casanello había pedido el 3/07 a Suiza, a través de un exhorto vía Cancillería, que el banco Lombard Odier diera "toda la información concerniente a la cuenta a nombre de TEEGAN INC. o TEEGAN INCORPORATED", esta información incluía  respecto a sus titulares, el tipo de cuenta, la fecha de apertura, las personas autorizadas a disponer de la cuenta, las operaciones de depósito, de extracción y de transferencia. Además de los movimientos desde su apertura, los montos depositados, retirados y transferidos, su origen y los bancos intervinientes.

La empresa, que pertenecería a uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín contó con un aporte inicial de 1.500.000 dólares y que se habría abierto para lavar dinero, de acuerdo al testimonio del financista Federico Elaskar en el programa "Periodismo Para Todos".

Elaskar contó que había abierto empresas "fantasmas" para lavar unos 55 millones de euros de Lázaro Báez, aunque, posteriormente desmintió todas estas declaraciones en declaraciones al periodista de América, Rolando Graña, después de afirmar,  señaló que lo hizo para cobrar lo que le debían por la venta de su empresa "SGI", que le hizo a gente del empresario kirchnerista. Con la información pedida por la Justicia se buscaba contar con los datos de la cuenta bancaria para seguir la ruta del dinero.

Suiza rechazó el exhorto porque no cumple con el artículo 6 del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal entre Argentina y Suiza, ya que "los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de una infracción reprimida por el derecho del Estado requerido, suponiendo que haya sido cometida". El organismo explicó que "la exposición de los hechos debe permitir establecer el origen delictivo de tales fondos" y "debe explicar el rol de la/las personas implicadas en la comisión de la infracción".

Y  agregó "Sin embargo, en el derecho suizo las operaciones de transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos no sea explicado, no constituye una infracción en sí misma, y tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una infracción", indicó el Departamento.

"En efecto, el derecho suizo no contiene una infracción asimilable a la de enriquecimiento ilícito, derivado del incremento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos que no puede ser ni explicado ni justificado por los ingresos corrientes", agregó.
avatar
Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16537
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.