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Acusan a Báez de otra maniobra de lavado para repatriar US$ 65 millones

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Acusan a Báez de otra maniobra de lavado para repatriar US$ 65 millones

Mensaje por Talisman el Dom Jun 23, 2013 2:32 am

Un fiscal acusó a Lázaro Báez de haber repatriado 65 millones de dólares para un supuesto lavado final que antes habían sido fugados al exterior a través de la financiera SGI conocida como “La Rosadita”.





En una ampliación de su denuncia original por extorsión contra Federico Elaskar, a la que tuvo acceso Clarín en fuentes judiciales, el fiscal José Campagnoli documentó como empresas vinculadas a Báez vendieron títulos públicos en la bolsa, a través de la Caja de Valores, luego los convirtieron a pesos y los depositaron en la cuenta que Austral Construcciones tiene en el Banco de la Nación.
Báez recusó a la jueza de instrucción Gabriela Sanz que a fines de mayo lo llamó a declaración indagatoria como supuesto coautor del delito de extorsión contra Elaskar para quedarse, a través de la misteriosa firma suiza Helvetic Group, con “La Rosadita”, que funcionaba en el Madero Center. Pero la indagatoria está a la espera que la sala V de la cámara de apelaciones del fuero de instrucción decida si retrasa o acepta el pedido de apartamiento de la jueza.
Se trata de una causa paralela a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello por asociación ilícita y lavado dinero en la cual, hasta ahora, Báez solo está imputado.
El fiscal Campagnoli y su secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) había probado que Elaskar fue obligado a vender las acciones de SGI en el primer trimestre el 2011, tal como se señala en las actas de directorios de la empresa, entre otras pruebas.
La causa de la jueza Lanz es anterior a la investigación de Jorge Lanata. Pero esta repatriación del dinero es otro indicio más que apuntala las declaraciones de Elaskar a “Periodismo para Todos”, a pesar de que éste luego las intentó desmentir en un programa de la TV oficialista.
En la ampliación, el fiscal Campagnoli demuestra que luego de que Elaskar fue echado de “La Rosadita”, a principios del 2011, comenzó un operativo para “ordenar los desaguisados” del joven financista y del valijero Leonardo Fariña que había sido comando por el ex contador de Báez y administrador del hotel de los Kirchner en El Calafate, Daniel Pérez Gadín.
Helvetic inició el operativo a través con la venta de títulos de la deuda pública argentina, a través de “Financial Net Sociedad de Bolsa S.A.” por un total de 65.749.950 dólares. La cifra equivale a poco más de 50 millones de euros. Elaskar dijo a Lanata que había sacado el país en el primer semestre del 2011 entre 50 y 55 millones de euros que le trajo Fariña por una supuesta orden de Báez.
Helvetic, entre diciembre del 2012 y abril del 2013, vendió esos títulos y el producido -a través de 9 cheques del banco HSBC y 4 del Macro- fue depositado en la cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones.
Además, el fiscal sumó otras operaciones muy parecidas realizadas a través de los agentes de bolsa Global Equity, Mariva Bursátil y Facimex para llegar a aquel monto total de 65.749.950 dólares.
El origen de los títulos de la deuda pública argentina es la caja compensadora Euroclear. Se los dio Helvetic -manejada por el desconocido cordobés Néstor Marcelo Ramos- desde una cuenta en el banco Safra de Ginebra, Suiza.
A criterio del fiscal estos indicios son “la prueba del retorno o el lavado dinero de los dineros ” atribuidos al empresario K.
Campagnoli pidió a la juez Sanz enviar esta investigación al juez federal Casanello para sumarla a la causa por lavado de dinero. Lo hizo luego de señalar que Báez y los otros imputados con esta maniobra “ habrían conseguido repatriar” entre el 2012 y el 2013 los mismos 50 millones de euros que Elaskar ayudó a sacar en el 2011.
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