Talisman















































Últimos temas
» Denuncian a Macri y funcionarios por la compra de armas a EEUU
Mar Mar 28, 2017 9:02 pm por Talisman

» Otra denuncia contra Mauricio Macri: lo acusan de abuso de autoridad
Mar Mar 28, 2017 8:55 pm por Talisman

» Descubren el origen del volcán más monstruoso del Sistema Solar
Mar Mar 21, 2017 10:04 pm por Talisman

» Marte tuvo anillos en el pasado, y los volverá a tener
Mar Mar 21, 2017 9:58 pm por Talisman

» Los grandes avances científicos que llegarán en 2017
Mar Mar 21, 2017 9:54 pm por Talisman

» La mayoría de los argentinos cree que empeoró la situación económica
Mar Mar 21, 2017 9:42 pm por Talisman

» La economía cayó 2,3% en 2016
Mar Mar 21, 2017 9:38 pm por Talisman

» Los extraños casos del padre Acuña, el cura exorcita de Santos Lugares
Mar Mar 21, 2017 9:04 pm por Talisman

» Descubren un sistema solar con seis «Tierras» que podrían albergar agua líquida
Jue Mar 16, 2017 10:27 pm por Talisman

» El dramático evento que puede transformar la Tierra en una gran bola de nieve
Jue Mar 16, 2017 10:21 pm por Talisman

» Una niebla pestilente y tóxica cubrió la Tierra durante un millón de años
Jue Mar 16, 2017 10:14 pm por Talisman

» Cristina fustigó a Macri con un dibujo animado
Jue Mar 16, 2017 10:04 pm por Talisman

» La CGT confirmó que el 6 de abril se hará el paro nacional sin movilización
Jue Mar 16, 2017 9:29 pm por Talisman

» Macri visitó una fábrica y los trabajadores lo recibieron con abucheos
Jue Mar 16, 2017 9:23 pm por Talisman

» Toda la verdad sobre la casa embrujada de Puerto Montt
Mar Mar 07, 2017 9:06 pm por Talisman

» La verdad oculta de figura de forma humana que apareció en el cielo y revolucionó Zambia
Mar Mar 07, 2017 9:01 pm por Talisman

» Los movilizados piden la triple renuncia: El peor momento del triunvirato cegetista
Mar Mar 07, 2017 8:58 pm por Talisman

» Golpes y empujones: "Los ricachones sindicalistas no quieren ir al paro"
Mar Mar 07, 2017 8:51 pm por Talisman

» Castigo popular a la CGT porque sigue negociando (¿o no hay consenso?) sin fecha para el paro
Mar Mar 07, 2017 8:47 pm por Talisman

» Caso Avianca: "El Gobierno recurre siempre al ‘si pasa, pasa’"
Mar Mar 07, 2017 8:29 pm por Talisman

» Otra marcha atrás: Imputado, Macri suspende el ingreso de Avianca a las 'low cost'
Mar Mar 07, 2017 8:23 pm por Talisman

» Para la oposición el discurso de Macri "estuvo alejado de la realidad"
Miér Mar 01, 2017 10:36 pm por Talisman

» Macri defendió el rumbo económico y pidió ratificar la "convicción por el cambio"
Miér Mar 01, 2017 10:32 pm por Talisman

» Aogashima, la pequeña y curiosa isla que tiene un pueblo dentro de un volcán
Miér Mar 01, 2017 10:25 pm por Talisman

» Avianca: Di Lello imputó a Macri por irregularidades en la explotación del espacio aéreo
Miér Mar 01, 2017 9:54 pm por Talisman

» Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín
Miér Feb 22, 2017 9:14 pm por Talisman

» Las duras críticas de un joven diputado español al Presidente en su visita al Parlamento
Miér Feb 22, 2017 9:09 pm por Talisman

» La Nasa descubrió 7 exoplanetas similares a la Tierra
Miér Feb 22, 2017 8:57 pm por Talisman

» La NASA convocó a una conferencia de prensa inesperada sobre un descubrimiento fuera del Sistema Solar
Mar Feb 21, 2017 9:53 pm por Talisman

» En un año, los productos de primera necesidad subieron hasta un 136%
Mar Feb 21, 2017 9:17 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Marzo 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


Acusan a Báez de otra maniobra de lavado para repatriar US$ 65 millones

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Acusan a Báez de otra maniobra de lavado para repatriar US$ 65 millones

Mensaje por Talisman el Dom Jun 23, 2013 2:32 am

Un fiscal acusó a Lázaro Báez de haber repatriado 65 millones de dólares para un supuesto lavado final que antes habían sido fugados al exterior a través de la financiera SGI conocida como “La Rosadita”.





En una ampliación de su denuncia original por extorsión contra Federico Elaskar, a la que tuvo acceso Clarín en fuentes judiciales, el fiscal José Campagnoli documentó como empresas vinculadas a Báez vendieron títulos públicos en la bolsa, a través de la Caja de Valores, luego los convirtieron a pesos y los depositaron en la cuenta que Austral Construcciones tiene en el Banco de la Nación.
Báez recusó a la jueza de instrucción Gabriela Sanz que a fines de mayo lo llamó a declaración indagatoria como supuesto coautor del delito de extorsión contra Elaskar para quedarse, a través de la misteriosa firma suiza Helvetic Group, con “La Rosadita”, que funcionaba en el Madero Center. Pero la indagatoria está a la espera que la sala V de la cámara de apelaciones del fuero de instrucción decida si retrasa o acepta el pedido de apartamiento de la jueza.
Se trata de una causa paralela a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello por asociación ilícita y lavado dinero en la cual, hasta ahora, Báez solo está imputado.
El fiscal Campagnoli y su secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) había probado que Elaskar fue obligado a vender las acciones de SGI en el primer trimestre el 2011, tal como se señala en las actas de directorios de la empresa, entre otras pruebas.
La causa de la jueza Lanz es anterior a la investigación de Jorge Lanata. Pero esta repatriación del dinero es otro indicio más que apuntala las declaraciones de Elaskar a “Periodismo para Todos”, a pesar de que éste luego las intentó desmentir en un programa de la TV oficialista.
En la ampliación, el fiscal Campagnoli demuestra que luego de que Elaskar fue echado de “La Rosadita”, a principios del 2011, comenzó un operativo para “ordenar los desaguisados” del joven financista y del valijero Leonardo Fariña que había sido comando por el ex contador de Báez y administrador del hotel de los Kirchner en El Calafate, Daniel Pérez Gadín.
Helvetic inició el operativo a través con la venta de títulos de la deuda pública argentina, a través de “Financial Net Sociedad de Bolsa S.A.” por un total de 65.749.950 dólares. La cifra equivale a poco más de 50 millones de euros. Elaskar dijo a Lanata que había sacado el país en el primer semestre del 2011 entre 50 y 55 millones de euros que le trajo Fariña por una supuesta orden de Báez.
Helvetic, entre diciembre del 2012 y abril del 2013, vendió esos títulos y el producido -a través de 9 cheques del banco HSBC y 4 del Macro- fue depositado en la cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones.
Además, el fiscal sumó otras operaciones muy parecidas realizadas a través de los agentes de bolsa Global Equity, Mariva Bursátil y Facimex para llegar a aquel monto total de 65.749.950 dólares.
El origen de los títulos de la deuda pública argentina es la caja compensadora Euroclear. Se los dio Helvetic -manejada por el desconocido cordobés Néstor Marcelo Ramos- desde una cuenta en el banco Safra de Ginebra, Suiza.
A criterio del fiscal estos indicios son “la prueba del retorno o el lavado dinero de los dineros ” atribuidos al empresario K.
Campagnoli pidió a la juez Sanz enviar esta investigación al juez federal Casanello para sumarla a la causa por lavado de dinero. Lo hizo luego de señalar que Báez y los otros imputados con esta maniobra “ habrían conseguido repatriar” entre el 2012 y el 2013 los mismos 50 millones de euros que Elaskar ayudó a sacar en el 2011.
avatar
Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16452
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.