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LA AFIP VA POR SUSANA GIMENEZ

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LA AFIP VA POR SUSANA GIMENEZ

Mensaje por Talisman el Miér Mayo 08, 2013 1:14 am

El titular del ente recaudador nombró a la diva junto a otras poderosas figuras, algunas vinculadas al lavado de dinero. La conductora sería investigada por la compra de un terreno en Uruguay con fondos que vendrían de una sociedad radicada en Singapur. Y hay más famosos en la mira.


La farándula está bajo la lupa en estos días, luego de la investigación periodística que involucó al marido de Karina Jelinek y al de Iliana Calabró en supuestos casos de lavado de dinero.

Según publicó Hace Instantes, existe una causa, la n°939/2012(1639) Carátula: "maria susana gimenez aubert sobre infraccion ley 24.769". El motivo de la denuncia: es la compra de terreno en Uruguay que se efectuó con fondos que venían de Singapur, de una sociedad que era de ella y no la tenia declarada ante la AFIP.

Además Susana es investigada por Splugen Pte Ltd, una sociedad radicada en Singapur que es un paraíso fiscal y por otras dos sin declarar en Uruguay: Petronil SA y Kransor SA.

Las causas están en el Juzgado Nacional en lo penal tributario n° 3, a cargo de dra. Verónica Straccia y otra denuncia esta en la Fiscalía nacional en lo penal tributario n° 2, a cargo del dr. Germán Bincaz. Ambas están fechadas el 29 de junio de 2012.

Además, según contó Jorge Rial en su cuenta de Twitter, la AFIP sigue de cerca los casos de Roberto Giordano por Quiebra, el árbitro “freezado por la AFA” Pablo Lunati por evasión y lavado de tres millones y medio de pesos, y de Ricardo Fort a quien le habrían inhibido una cuenta.

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