Talisman















































Últimos temas
» Ganímedes: podría haber vida en el mayor océano del Sistema Solar
Lun Oct 09, 2017 7:23 pm por Talisman

» Por qué el Planeta Nueve tiene que existir
Lun Oct 09, 2017 7:15 pm por Talisman

» Rusia suma fuerzas con la NASA para construir una estación espacial en la Luna
Lun Oct 09, 2017 7:10 pm por Talisman

» Localizan Zelandia, el octavo continente de la Tierra
Lun Oct 09, 2017 7:03 pm por Talisman

» El megatelescopio de treinta metros aún podría quedarse en España
Lun Oct 09, 2017 6:56 pm por Talisman

» Un estudio revela que las ballenas fueron feroces depredadores
Jue Sep 07, 2017 10:49 pm por Talisman

» El meteorito que mató a los dinosaurios provocó una «noche» de dos años
Jue Sep 07, 2017 10:20 pm por Talisman

» Amplían la zona de evacuación en Miami por Irma, y vienen José y Katia
Jue Sep 07, 2017 10:05 pm por Talisman

» La NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre
Jue Ago 10, 2017 10:35 pm por Talisman

» Una vida «diferente» es posible en Titán
Jue Ago 10, 2017 10:20 pm por Talisman

» La CGT ratificó la movilización del 22 agosto pero no habló de paro
Vie Jul 28, 2017 10:09 pm por Talisman

» Nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires: Cristina ganaría casi con 40 puntos
Vie Jul 28, 2017 10:01 pm por Talisman

» Jorge Lanata fue deportado de Venezuela: "Nos hicieron un interrogatorio muy duro"
Vie Jul 28, 2017 9:57 pm por Talisman

» La Gran Mancha Roja de Júpiter, como nunca se había visto
Jue Jul 20, 2017 10:29 pm por Talisman

» Los exoplanetas con condiciones más extremas que se descubrieron hasta el momento
Jue Jul 20, 2017 10:03 pm por Talisman

» Hay 4,5 veces más de gente en situación de calle que la reconocida por la Ciudad
Miér Jul 19, 2017 10:48 pm por Talisman

» La UIA alertó que en el sector fabril "no hay generación de empleo"
Miér Jul 19, 2017 10:42 pm por Talisman

» Murió Landrú, una leyenda del humor gráfico argentino
Miér Jul 19, 2017 10:18 pm por Talisman

» Encuesta K: CFK sube, Cambiemos se estanca
Miér Jul 19, 2017 10:10 pm por Talisman

» Encuesta de Aragón: CFK lidera
Miér Jul 19, 2017 10:02 pm por Talisman

» Europa, a la conquista del primer planeta
Jue Jul 06, 2017 11:00 pm por Talisman

» Las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas
Jue Jul 06, 2017 10:37 pm por Talisman

» Preocupación mundial por los asteroides, las montañas que caen del cielo
Jue Jul 06, 2017 10:29 pm por Talisman

» Incidentes en Hamburgo en medio de la cumbre del G20: la particular bandera para Mauricio Macri
Jue Jul 06, 2017 9:58 pm por Talisman

» Lo que sabemos sobre el Planeta 9
Vie Jun 23, 2017 11:09 pm por Talisman

» Llega el «Planeta 10»
Vie Jun 23, 2017 11:03 pm por Talisman

» La galaxia «muerta» que cambiará lo que sabemos del Universo
Vie Jun 23, 2017 10:58 pm por Talisman

» La NASA descubre diez nuevos planetas que podrían albergar vida
Vie Jun 23, 2017 10:53 pm por Talisman

» ¡Sorpresa! Júpiter es más antiguo que el Sol
Vie Jun 23, 2017 10:47 pm por Talisman

» Némesis, la estrella compañera del Sol, existió de verdad
Vie Jun 23, 2017 10:42 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Noviembre 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


Inminente exhorto de la justicia suiza a la Argentina (y Lázaro visitó a Casanello)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Inminente exhorto de la justicia suiza a la Argentina (y Lázaro visitó a Casanello)

Mensaje por Talisman el Lun Abr 29, 2013 10:23 pm

Urgente24 informó el 18/4 que la fiscalía general helvética ordenó una serie de medidas respecto a los movimientos vinculados al empresario K en la banca suiza. Este lunes trascendió que el Ministerio Público Fiscal confirmó que abrió un procedimiento "para obtener informaciones concretas o pruebas" sobre el caso. El empresario se presentó ante el juez de la causa.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Ministerio Pública Fiscal de Suiza confirmó que la justicia de ese país inició una investigación "para obtener informaciones concretas o pruebas" vinculadas con la denuncia por presunto lavado de dinero por parte del empresario K Lázaro Báez.

La información corrió por cuenta de Jacqueline Bühlmann, vocera de la fiscalía general suiza, quien en declaraciones al portal Swissinfo.ch en la tarde del último viernes, manifestó que su país “ha abierto un procedimiento con la finalidad primera de obtener, por la vía de la asistencia judicial, informaciones concretas o bien pruebas por parte de Argentina”.

En tanto, la agencia DyN informa que Báez se presentó este lunes ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga las denuncias sobre presunto lavado de dinero que lo involucran, y anunció que iniciarán acciones legales contra el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña.

Según informó el empresario en un comunicado, la presentación fue "espontánea" con el fin de "ponerse a disposición en la causa y brindar todas las explicaciones" necesarias para "aclarar, de una vez y para siempre, que no ha intervenido en la realización de conducta alguna al margen de la ley".

Además, Báez informó que nombro a Gabriel Gandolfo como su abogado defensor.

Urgente24 ya había informado el 18/4 que la justicia suiza congeló una cuenta en el banco suizo Lombard Odier por US$1,5 millones correspondientes a la firma Teeagan Inc, cuyo principal accionista es el hijo de Báez, Martin.

Teegan Inc. es una de las empresas off shore que forma parte de la estructura que Báez habría utilizado para sacar del país millonarias sumas de euros, trama en la que estaría vinculado el expresidente Néstor Kirchner.

Este medio también informó aquel día, que la justicia helvética liberó una nota de "alerta" a la banca local.

A partir de la información brindada por Bühlmann se puede anticipar que en cualquier momento llegará a la Cancillería un exhorto del MInisterio Público Fiscal solicitando lo que ya advirtió la vocera y que el ministerio de que dirige Héctor Timerman deberar girar a la Justicia argentina.

Se estaría ante un episodio similar al que ocurrió con el caso Covelia, cuando la fiscalía general suiza solicitó información sobre Hugo Moyano y su entorno familiar.

El artículo que publican este lunes Norma Domínguez y Andrea Ornelas en Swissinfo.ch también da cuenta del pedido de los diputados opositores Graciela Ocaña y Manuel Garrido para que el Ministerio Público Fiscal investigue el caso y para que el Lombard Odier informe si las personas y empresas denunciadas hasta ahora en esta red “poseen cuentas en dicha institución” y precise si la relación de negocios sigue activa.

El artículo también cita a la vocera de la fiscalía general Jeanette Balmer quien confirma haber recibido la denuncia "que estaba evaluando para analizar “las sospechas que se denuncian sobre posibles ilícitos”".

Por su parte, el embajador de Suiza en Buenos Aires, Johannes Matyassy, corroboraba que hasta ese momento no existía investigación abierta ni cuentas bloqueadas como aseguraban algunos medios argentinos. Asimismo recalcaba que desde el pasado 13/2 está en vigor un acuerdo bilateral de asistencia legal entre Suiza y Argentina, y que Suiza seguiría los pasos correspondientes en estos casos, evaluando si se amerita una investigación.
avatar
Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16545
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.