Talisman















































Últimos temas
» Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín
Ayer a las 9:14 pm por Talisman

» Las duras críticas de un joven diputado español al Presidente en su visita al Parlamento
Ayer a las 9:09 pm por Talisman

» La Nasa descubrió 7 exoplanetas similares a la Tierra
Ayer a las 8:57 pm por Talisman

» La NASA convocó a una conferencia de prensa inesperada sobre un descubrimiento fuera del Sistema Solar
Mar Feb 21, 2017 9:53 pm por Talisman

» En un año, los productos de primera necesidad subieron hasta un 136%
Mar Feb 21, 2017 9:17 pm por Talisman

» Denuncian a Macri por supuesto fraude tras entrega de rutas "low cost"
Mar Feb 21, 2017 9:12 pm por Talisman

» ¡Se hartó! Pepe Cibrián estalló en Facebook contra todos
Mar Feb 21, 2017 8:57 pm por Talisman

» "En la Argentina hubo un cambio pero no el que todos esperábamos"
Mar Feb 21, 2017 8:46 pm por Talisman

» Tras el escándalo, Macri anuló la resolución que baja las jubilaciones
Jue Feb 16, 2017 9:51 pm por Talisman

» Macri dijo que técnicamente lo del Correo "fue correcto" pero igual dio marcha atrás
Jue Feb 16, 2017 9:47 pm por Talisman

» El Correo, la inflación y los jubilados: las 10 frases más destacadas de Mauricio Macri
Jue Feb 16, 2017 9:42 pm por Talisman

» El mensaje oculto en "La última cena" de Leonardo da Vinci
Jue Feb 16, 2017 9:34 pm por Talisman

» El presidente Mauricio Macri fue imputado por presuntos delitos en el caso del Correo Argentino
Mar Feb 14, 2017 10:17 pm por Talisman

» Cristina instó al "pueblo argentino" a "detener estos agravios"
Mar Feb 14, 2017 9:49 pm por Talisman

» Ineptitud en la Rosada: La AGN ya aclaró que no es el organismo adecuado para intervenir
Mar Feb 14, 2017 9:41 pm por Talisman

» Encélado, la luna que podría tener condiciones para la vida
Mar Feb 07, 2017 10:15 pm por Talisman

» Hay muchas más galaxias de las que se creía
Vie Feb 03, 2017 9:32 pm por Talisman

» El meteorito que «remató» a los dinosaurios
Vie Feb 03, 2017 9:26 pm por Talisman

» Los dinosaurios murieron en medio del frío y la oscuridad
Vie Feb 03, 2017 9:21 pm por Talisman

» Argentina profundiza la desigualdad social
Mar Ene 10, 2017 10:33 pm por Talisman

» Así se ven la Tierra y la Luna fotografiadas desde Marte
Dom Ene 08, 2017 10:28 pm por Talisman

» Marcelo Tinelli debió volver pronto de sus vacaciones para enfrentar el vaciamiento de Ideas del Sur
Miér Dic 28, 2016 9:54 pm por Talisman

» Desde ATE Neuquén "bancaron" la pedrada a Macri: "A donde vaya, lo iremos a buscar
Miér Dic 28, 2016 9:50 pm por Talisman

» Apedrearon el auto en que viajaba el presidente Macri en Villa Traful
Miér Dic 28, 2016 9:44 pm por Talisman

» "Postales de fin de año en el País del cambio y la alegría": la dura carta de Cristina Kirchner contra el Gobierno de Mauricio Macri tras su procesamiento
Mar Dic 27, 2016 10:30 pm por Talisman

» El país europeo al que le encanta estar triste
Mar Dic 27, 2016 10:22 pm por Talisman

» La Justicia intimó al Gobierno a informar sobre el decreto
Mar Dic 27, 2016 9:51 pm por Talisman

» Investigarán si Laura Alonso hace "persecución selectiva" desde la OA
Mar Dic 27, 2016 9:46 pm por Talisman

» Macri le pidió la renuncia a Prat Gay: Luis Caputo y Nicolás Dujovne, sus sucesores
Mar Dic 27, 2016 9:43 pm por Talisman

» Descubren un gigantesco «río» de hierro fundido en el núcleo de la Tierra
Jue Dic 22, 2016 10:34 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Febrero 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


Yo frivolizo, tu frivolizas, él lava

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Yo frivolizo, tu frivolizas, él lava

Mensaje por Talisman el Sáb Abr 20, 2013 11:38 pm

La puerta que abrimos el domingo pasado, en el primer programa de PPT, daba a un sitio más grande de lo esperado: la ruta del dinero K, trasladado con la asistencia de Leo Fariña y con la contención de la “cueva” de Federico Elaskar – no en vano denominada “La Rosadita”–, comenzaba en el “Yabrán” de Cristina, Lázaro Báez.


POR JORGE LANATA

A medida que durante la semana avanzamos en la investigación aquí y en el exterior, algo fue quedando cada vez más claro: Lázaro era Néstor, y la sociedad era completa y distinta a la de Ferreyra (Electroingeniería) o Cristóbal López (grupo Indalo).

Mañana mostraremos pruebas documentales que exhiben ese vínculo.

Es eso lo que había debajo del iceberg y es eso lo que explica, a la vez, el posterior silencio oficial en el que el mutismo de los tuiteros cyberK fue sólo la expresión más grotesca de un grupo paralizado ante la sorpresa. Dos días después, al comenzar el Festival de los Arrepentidos, el Gobierno hizo su apuesta más audaz y equivocada: farandulizar a los protagonistas de la denuncia. Frivolizar todo lo volvió aún más popular.

El Gobierno –Zanini y la SIDE, para ser exactos– decidió centralizar la campaña oficial en América TV. El afán por los nuevos negocios petroleros de Daniel Vila y José Luis Manzano encontró una misión patriótica: parte de los conductores de la pantalla salieron a defender a Fariña y Elaskar como si fueran Robin Hood y Gandhi perjudicados por fuerzas ocultas del periodismo inescrupuloso. Es probable que el hilo, una vez más, se corte por lo más delgado: el dúo Maravilla podría quedar detenido, aunque por otras causas y no por lavado de dinero. Tarde pero seguro, el Estado recordó, después del domingo a la noche, que había varios Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la Unidad dependiente del Ministerio de Justicia que investiga el lavado de dinero: Un reporte del Banco Santander Río de 2010 sobre una cuenta de Elaskar de 680.000 pesos.

Un reporte del Banco Supervielle de 2010 sobre una cuenta de Elaskar de 460.000 pesos.

Un reporte del Banco Central de la República Argentina sobre “SGI Argentina” de un período de 4 meses por la suma de 15.600.000 pesos.

Un reporte del Standard Bank de 2011 sobre Mario Acevedo Fernández, vinculado a Elaskar, por 90.000 dólares.

Un reporte de la compañía de seguros “La Holando Sudamericana” respecto de Elaskar por un intento de operación por 13.000 pesos y otro intento de otra firma vinculada al financista Vanquish Capital Group por 33.000 pesos, ambos de 2011.

Un reporte del Banco Hipotecario de 2011 sobre la financiera SGI y Gustavo César Fernández, vinculado a la empresa, por casi 4.000.000 de pesos.

Un reporte de 2012 del Banco Central sobre SGI, Don Francisco SRL, Agriganadera Los Toldos y otras sociedades vinculadas a la estructura de Elaskar por 4.600.000 pesos.

Un reporte generado por la AFIP de 2011 respecto de Fariña por la compra de un Audi y un BMW por la suma de 650.000 pesos.

Habría que decirle a Mauro Viale, Luis Ventura y Rolando Graña que están defendiendo a la gente equivocada.

“Analizando la primera y la segunda declaración de Federico Elaskar se puede hacer un festín que lo lleva directo a la cárcel ”, le dijo a Clarín Alicia López, ex presidente de la UIF y ex gerente del Banco Central. “Se ve que está nervioso y lleno de inconsistencias. Yo llamé al Central y SGI no está autorizada como financiera para funcionar. ¿Se puede investigar? Sí, si se quiere. Pero están dejando pasar el tiempo para que se borre todo”. “El organismo que más información maneja es la AFIP. Pero la usa para los perejiles”, concluye López.

Según un estudio de la organización independiente Tax Justice Network (TJN), millonarios de todo el mundo tienen entre 21 y 32 billones de dólares en paraísos fiscales. De esa suma, 399.000 millones de dólares corresponden a ricos argentinos, según se desprende del informe The Price of Offshore Revisted. Para decirlo de otro modo, un PBI.

Argentina es uno de los cuatro países latinoamericanos que más dinero enviaron a paraísos fiscales entre 1970 y 2010. También están Brasil, México y Venezuela.

La oficina pública que fracasa a la hora de controlar esta evasión es la denominada PROCELAC, Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien puso a su cargo a Carlos Gonella, un fiscal cordobés especializado en causas vinculadas a derechos humanos y con nulos antecedentes en materia de delitos financieros. El único antecedente de Gonella es una causa en Córdoba de un almacén que lavaba dinero a través de la venta de drogas lo que, en temas de lavado, es una causa menor y excepcional. En los últimos diez años sólo se registraron en Argentina dos causas por lavado y esa, la del almacén, fue una. La otra fue contra una pareja de mexicanos que entró por Ezeiza con 647.000 dólares no declarados.

La UFILAVDIN (junto a PROCELAC, otro organismo con nombre de remedio), Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero, se creó en el 2006 con el objetivo de impulsar las denuncias de lavado presentadas por la UIF. El informe del Ministerio Público del año 2011 advierte que en cinco años sólo presentaron 59 denuncias penales y archivaron 192 casos. Dicho de otro modo: presentó denuncias penales por lavado sólo en el 9% de los casos.

En diciembre de 2010 se conoció uno de los cables de WikiLeaks en el que Vilma Martínez, la embajadora de Estados Unidos en Argentina, acusaba al Gobierno nacional de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y advertía sobre operaciones financieras sospechosas del matrimonio Kirchner en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.

Investigación: JL/ María Eugenia Duffard/ Amelia Cole

Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16427
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.