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Confirmado: Inhibieron a la familia Báez en Suiza (e investigan 20 cuentas)

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Confirmado: Inhibieron a la familia Báez en Suiza (e investigan 20 cuentas)

Mensaje por Talisman el Jue Abr 18, 2013 6:03 pm

Según pudo saber Urgente24, la fiscalía general helvética declaró el congelamiento de una cuenta a nombre del hijo del empresario K por US$1,5 millones. Además envío una nota de "alerta" a todos todos los bancos suizos. Se habría identificado una sola cuenta mientras se investigan otras 20.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Justicia suiza ordenó inhibir una cuenta por US$1,5 millones de la empresa Teegan Inc, cuyo principal accionista es el hijo del empresario K Lázaro Báez. Según pudo saber Urgente24, la Fiscalía General helvética además envió a todos los bancos bajo su jurisdicción una nota de "alerta". Hasta el momento se habría identificado una sola cuenta mientras que se estarían investigando otras 20.

La justicia de Suiza estaría tras los pasos de Lázaro Báez en ese país por las cuentas que mantendría en la banca helvética y que fueron develados en el programa 'Periodismo para todos', que reveló presuntas maniobras de lavado de dinero que correrían por cuenta y orden del empresario señalado como testaferro del expresidente Néstor Kirchner.

Urgente24 informó este jueves que la fiscalía general suiza dictaría la inhibición de las cuentas bancarias relacionadas con Báez y sus hijos, Martín y Leandro. De acuerdo a la investigación del equipo de Jorge Lanata, Teegan Inc. es una sociedad 'off shore' cuyo principal accionista en Martín Báez y que tendría una cuenta con US$1,5 millones en el banco Lombar Odier.


Por su parte, el periodista Carlos Pagni publicó este lunes en su habitual columna del diario La Nación, bajo el 'paraguas' de "una versión insistente", que el fiscal general suizo, Michael Lauber ya "activó el procedimiento previsto para sospechosos de alta exposición política y congeló las cuentas de Báez y sus hijos" en el mencionado banco con sede en la calle Rue de la Corraterie 11, en Ginebra.

Lauber es el jefe de María Antonella Bino quien en 2011 firmó el exhorto de cooperación enviado a la Argentina solicitando información sobre Hugo Moyano y su entorno familiar a raíz del bloque dispuesto por la justicia suiza de US$1.870.000 de una cuenta perteneciente Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa de recolección de residuos Covelia SA.

Pagni también informó que los diputados de UDeSO Graciela Ocaña y Manuel Garrido "solicitaron a Lauber que impida cualquier movimiento de fondos a los Báez y a los funcionarios vinculados con ellos que pudieran operar en ese país". La conexión entre las partes sería la exProcuradora General de Suiza, Carla del Ponte, quien habría trabado una amistad con la exministra de Salud mientras se desempeñaba como embajadora en Buenos Aires.

En tanto, en Buenos Aires, también hubo un pedido de inhibición a la justicia argentina por parte de diputados de la oposición. Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo, Paula Bertol (PRO) y Eduardo Amadeo (Frente Peronista) formularon esa solicitud este miércoles a la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo del fiscal Carlos Gonella, a donde concurrieron para ampliar su denuncia contra Báez.

Los legisladores pidieron que se requiera al juez interviniente la adopción de medidas para que se aseguren los bienes involucrados en el lavado de activos denunciado en la causa.

A raíz de la denuncia de 'Periodismo para Todos', que tuvo su correlato en distintas presentaciones ante la justicia, se abrió una causa por "encubrimiento y asociación ilícita" que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Ramiro González. Se espera que en las próximas horas González solicite las demoradas "medidas de prueba" para avanzar con la investigación.

Según la denuncia en el programa de Lanata, a través de operaciones llevadas a cabo por el contador y esposo de las modelo Karina Jelinek, Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y el asesor y esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, Báez constituyó una serie de firmas 'off shore' en Belice y Panamá mediante las cuales sacó del país €50 millones sin declarar.

Rossi se despegó del caso. En tanto Fariña y Elaskar, cuyos testimonios habían sido grabados, aseguraron después que habían mentido.
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