Talisman















































Últimos temas
» Ganímedes: podría haber vida en el mayor océano del Sistema Solar
Lun Oct 09, 2017 7:23 pm por Talisman

» Por qué el Planeta Nueve tiene que existir
Lun Oct 09, 2017 7:15 pm por Talisman

» Rusia suma fuerzas con la NASA para construir una estación espacial en la Luna
Lun Oct 09, 2017 7:10 pm por Talisman

» Localizan Zelandia, el octavo continente de la Tierra
Lun Oct 09, 2017 7:03 pm por Talisman

» El megatelescopio de treinta metros aún podría quedarse en España
Lun Oct 09, 2017 6:56 pm por Talisman

» Un estudio revela que las ballenas fueron feroces depredadores
Jue Sep 07, 2017 10:49 pm por Talisman

» El meteorito que mató a los dinosaurios provocó una «noche» de dos años
Jue Sep 07, 2017 10:20 pm por Talisman

» Amplían la zona de evacuación en Miami por Irma, y vienen José y Katia
Jue Sep 07, 2017 10:05 pm por Talisman

» La NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre
Jue Ago 10, 2017 10:35 pm por Talisman

» Una vida «diferente» es posible en Titán
Jue Ago 10, 2017 10:20 pm por Talisman

» La CGT ratificó la movilización del 22 agosto pero no habló de paro
Vie Jul 28, 2017 10:09 pm por Talisman

» Nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires: Cristina ganaría casi con 40 puntos
Vie Jul 28, 2017 10:01 pm por Talisman

» Jorge Lanata fue deportado de Venezuela: "Nos hicieron un interrogatorio muy duro"
Vie Jul 28, 2017 9:57 pm por Talisman

» La Gran Mancha Roja de Júpiter, como nunca se había visto
Jue Jul 20, 2017 10:29 pm por Talisman

» Los exoplanetas con condiciones más extremas que se descubrieron hasta el momento
Jue Jul 20, 2017 10:03 pm por Talisman

» Hay 4,5 veces más de gente en situación de calle que la reconocida por la Ciudad
Miér Jul 19, 2017 10:48 pm por Talisman

» La UIA alertó que en el sector fabril "no hay generación de empleo"
Miér Jul 19, 2017 10:42 pm por Talisman

» Murió Landrú, una leyenda del humor gráfico argentino
Miér Jul 19, 2017 10:18 pm por Talisman

» Encuesta K: CFK sube, Cambiemos se estanca
Miér Jul 19, 2017 10:10 pm por Talisman

» Encuesta de Aragón: CFK lidera
Miér Jul 19, 2017 10:02 pm por Talisman

» Europa, a la conquista del primer planeta
Jue Jul 06, 2017 11:00 pm por Talisman

» Las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas
Jue Jul 06, 2017 10:37 pm por Talisman

» Preocupación mundial por los asteroides, las montañas que caen del cielo
Jue Jul 06, 2017 10:29 pm por Talisman

» Incidentes en Hamburgo en medio de la cumbre del G20: la particular bandera para Mauricio Macri
Jue Jul 06, 2017 9:58 pm por Talisman

» Lo que sabemos sobre el Planeta 9
Vie Jun 23, 2017 11:09 pm por Talisman

» Llega el «Planeta 10»
Vie Jun 23, 2017 11:03 pm por Talisman

» La galaxia «muerta» que cambiará lo que sabemos del Universo
Vie Jun 23, 2017 10:58 pm por Talisman

» La NASA descubre diez nuevos planetas que podrían albergar vida
Vie Jun 23, 2017 10:53 pm por Talisman

» ¡Sorpresa! Júpiter es más antiguo que el Sol
Vie Jun 23, 2017 10:47 pm por Talisman

» Némesis, la estrella compañera del Sol, existió de verdad
Vie Jun 23, 2017 10:42 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Octubre 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


Panamá Papers: amplían denuncia contra Mauricio Macri con documentos aportados por Franco

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Panamá Papers: amplían denuncia contra Mauricio Macri con documentos aportados por Franco

Mensaje por Talisman el Miér Oct 05, 2016 10:39 pm

El diputado nacional del FpV Darío Martínez amplió otra vez la denuncia por presunto lavado de dinero por u$s 9,3 millones contra Mauricio Macri. Según puso averiguar ámbito.com, la nueva presentación fue motivada por los documentos que aportó Franco Macri a la Justicia, tras el escándalo surgido con los Panamá Papers.


Los papeles se presentaron este miércoles ante el fiscal federal Federico Delgado para que sean incorporados en la causa 3899/16, que tramita contra Macri. El escrito de Franco había sido presentado ante el Juzgado Civil N° 104, donde se abrió otro expediente, el 20.358/16, caratulado "Mauricio Macri c/ Fleg Trading TLD y otro sobre diligencias preliminares". Esta causa la inició el propio Presidente en otro fuero para deslindar supuestas culpabilidades penales, al mismo tiempo que acusó a su padre por todos los movimientos accionarios de las empresas donde él figuraba como director. En ese fuero se presentó Franco. El diputado Martínez obtuvo esas pruebas y las llevó al fuero penal, para que luego lleguen al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

Uno de los documentos aportados por Franco revela dos puntos importantes para la pesquisa. Es una copia certificada firmada el 15 de octubre de 1998 donde consta que los directores son Franco, Mauricio y Mariano Macri y que ellos tres designaron a otros directores a partir de esa fecha. Según el diputado Martínez, esta acta oficial "reafirma la presunción inicial de que directorio y accionistas son las mismas personas", porque los tres ejercieron "su poder de designar nuevos directores" a la vez que "hacen uso del poder de la asamblea de accionistas que en cualquier sociedad nombra o renueva los directorios".

Pero además, Martínez aseguró que al jefe de Estado "le caben todas las generales de la ley" en las responsabilidades penales que se investigan porque ese documento comprueba que "del 31 de marzo de 1998 al 15 de octubre de 1998 Mauricio Macri -además de accionista- fue miembro pleno del Directorio de FLEG TRADING LTD".

"Esto significa que Mauricio Macri tuvo directa responsabilidad en los hechos que hemos aportado a la Causa en los cuales se presume pudo existir una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares", agregó en su escrito el legislador neuquino.

Con ese mismo documento aportado por el padre del Presidente y protocolizadas ante el escribano público Jorge Ledesma además se derrumbaría el argumento "público" de Mauricio de que Fleg Trading Macri "nunca tuvo movimientos, cuentas, ni dinero". 

El 21 de septiembre de 1998 Socma Americana S.A, vende a Fleg su participación accionaria en Owners Do Brasil Participacoes de 11.715.449 acciones por las cuales recibe u$s 9.341.000. La ampliación de la denuncia de Martínez recuerda que a los pocos días, el 30 de septiembre siguiente, los socios de Owners (Fleg y Socma) realizaron una nueva asamblea en Sao Pablo, donde decidieron votar una reducción de R$ 10.283.885 (u$s 8,5 millones). 

En ese acto, entregaron "a título de devolución de parte del Capital Social de forma proporcional a la participación societaria, a los socios accionistas los derechos de crédito que la sociedad posee emanados del contrato de convenio celebrado el día 6 de mayo de 1996 y agregados posteriores, con la empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA". 

Para el diputado, esto significa que Fleg retira ese "derecho de crédito" contra el hotel y spa por u$s 8,5 millones y que Fleg a partir de esa fecha se queda con 1.432.000 Reales de capital social de Owners. "Por lo tanto la 'prueba' aportada por Francisco Macri certifica que, en el momento de estos hechos, donde presumimos una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares, Mauricio Macri integraba el Directorio de Fleg Trading Ltd", alertó.

Otro de los documentos del padre que complica al hijo es la evolución de la declaración jurada de bienes en el exterior de Franco desde 1998 a 2005. Se trata de los formularios de AFIP F711. Esa planilla pretende demostrar que Fleg se constituyó en 1998 y se extinguió en 2005 sin haber tenido ninguna actividad, ni movimiento de dinero. 

Sin embargo, el legislador descubrió el monto del capital accionario declarado por Franco, unos $ 1.950 que en los noventas eran dólares, se repite todos los años, pero que en el estatuto constitutivo de la empresa offshore el capital inicial era de u$s 5.000, dividido en 5.000 acciones con un valor nominal de u$s 1 cada una. "Si como se pretende argumentar que el 'dueño' de Fleg era Francisco Macri, el monto de acciones declarado al 31-12-98 debió ser ese valor: u$s 5.000. Si la firma creada en 1998, 'nunca tuvo movimiento, ni cuentas ni nada', debió conservar su capital inicial de u$s 5.000 inmóvil hasta 2005", pero no fue así, remarcó Martínez. 

En el escrito que ya está en poder del fiscal Delgado, el denunciante aseguró que 1.950 acciones, representan el 39% del capital accionario de 5.000 y se pregunta: "¿si Francisco Macri tiene el 39% de las acciones, quién tiene el restante 61%?".

Teniendo en cuenta que en Fleg los accionistas eran a su vez directores, y que no surgiría a priori la intención de los Macri de esconderse detrás de directorios "pantallas" con "prestanombres", Martínez cree que "no existe otra posibilidad" que Mauricio y Mariano dispongan el otro 61%, razonablemente el 30,5% cada uno. "Si la intención de Mauricio es negar su participación en la sociedad FLEG, las 'pruebas' que muestra su padre, no lo eximen, sino que por el contrario lo comprometen", sentenció.

Siguiendo la pista de los 1.950 pesos/dólares de capital de Franco y los u$s 5.000 iniciales de Fleg, Martínez armó un cuadro comparativo de la presunta evolución que debería haber declarado la familia presidencial y las empresas involucradas en la maniobra. "En el siguiente cuadro mostramos la evolución del capital de FLEG TRADING LTD. En el primer renglón vemos sus acciones en OWNERS. El segundo su acreencia contra el Hotel Nuraghe SPA. Luego, la evolución del dólar en nuestro país. El cuarto muestra la conversión a pesos del 39% capital que debió ser declarado en AFIP por Francisco Macri. El quinto y sexto los montos que debieron declarar Mauricio y Mariano Macri ante AFIP por el 30,5% correspondiente a cada uno", postuló el diputado en su presentación.

El cuadro refleja que los documentos que Franco aportó a la Justicia y que antes desde el Gobierno enviaron a la diputada Elisa Carrió son cifras "muy lejanas" de los 1.950 pesos/dólares que se declararon. "En el caso del investigado en esta causa, según estos cálculos, el Ingeniero Mauricio Macri debió declarar como acciones en el exterior de Fleg de 1998 al 2001 $ 2.849.000; al 2002 $ 9.601.000; al 2003 $ 8.347.000; al 2004 $ 8.461.000 y al 2005 $ 8.632.000", señaló el legislador nacional.

Por último, en la ampliación de la denuncia el dirigente kirchnerista recomienda al fiscal Delgado que le exija a Carrió que envíe al juzgado de Casanello toda la documentación secreta que le envió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a su casa y que más tarde mostró por Telenoche; que le pida a Peña los documentos originales aportados por los Macri; que solicite a Franco explicaciones de quiénes eran las 3.050 acciones de Fleg no declaradas como propias, y que reclame al escribano Ledesma todo papel referido a la empresa offshore que tiene en jaque al Presidente.
avatar
Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16545
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.