Talisman















































Últimos temas
» Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín
Hoy a las 9:14 pm por Talisman

» Las duras críticas de un joven diputado español al Presidente en su visita al Parlamento
Hoy a las 9:09 pm por Talisman

» La Nasa descubrió 7 exoplanetas similares a la Tierra
Hoy a las 8:57 pm por Talisman

» La NASA convocó a una conferencia de prensa inesperada sobre un descubrimiento fuera del Sistema Solar
Ayer a las 9:53 pm por Talisman

» En un año, los productos de primera necesidad subieron hasta un 136%
Ayer a las 9:17 pm por Talisman

» Denuncian a Macri por supuesto fraude tras entrega de rutas "low cost"
Ayer a las 9:12 pm por Talisman

» ¡Se hartó! Pepe Cibrián estalló en Facebook contra todos
Ayer a las 8:57 pm por Talisman

» "En la Argentina hubo un cambio pero no el que todos esperábamos"
Ayer a las 8:46 pm por Talisman

» Tras el escándalo, Macri anuló la resolución que baja las jubilaciones
Jue Feb 16, 2017 9:51 pm por Talisman

» Macri dijo que técnicamente lo del Correo "fue correcto" pero igual dio marcha atrás
Jue Feb 16, 2017 9:47 pm por Talisman

» El Correo, la inflación y los jubilados: las 10 frases más destacadas de Mauricio Macri
Jue Feb 16, 2017 9:42 pm por Talisman

» El mensaje oculto en "La última cena" de Leonardo da Vinci
Jue Feb 16, 2017 9:34 pm por Talisman

» El presidente Mauricio Macri fue imputado por presuntos delitos en el caso del Correo Argentino
Mar Feb 14, 2017 10:17 pm por Talisman

» Cristina instó al "pueblo argentino" a "detener estos agravios"
Mar Feb 14, 2017 9:49 pm por Talisman

» Ineptitud en la Rosada: La AGN ya aclaró que no es el organismo adecuado para intervenir
Mar Feb 14, 2017 9:41 pm por Talisman

» Encélado, la luna que podría tener condiciones para la vida
Mar Feb 07, 2017 10:15 pm por Talisman

» Hay muchas más galaxias de las que se creía
Vie Feb 03, 2017 9:32 pm por Talisman

» El meteorito que «remató» a los dinosaurios
Vie Feb 03, 2017 9:26 pm por Talisman

» Los dinosaurios murieron en medio del frío y la oscuridad
Vie Feb 03, 2017 9:21 pm por Talisman

» Argentina profundiza la desigualdad social
Mar Ene 10, 2017 10:33 pm por Talisman

» Así se ven la Tierra y la Luna fotografiadas desde Marte
Dom Ene 08, 2017 10:28 pm por Talisman

» Marcelo Tinelli debió volver pronto de sus vacaciones para enfrentar el vaciamiento de Ideas del Sur
Miér Dic 28, 2016 9:54 pm por Talisman

» Desde ATE Neuquén "bancaron" la pedrada a Macri: "A donde vaya, lo iremos a buscar
Miér Dic 28, 2016 9:50 pm por Talisman

» Apedrearon el auto en que viajaba el presidente Macri en Villa Traful
Miér Dic 28, 2016 9:44 pm por Talisman

» "Postales de fin de año en el País del cambio y la alegría": la dura carta de Cristina Kirchner contra el Gobierno de Mauricio Macri tras su procesamiento
Mar Dic 27, 2016 10:30 pm por Talisman

» El país europeo al que le encanta estar triste
Mar Dic 27, 2016 10:22 pm por Talisman

» La Justicia intimó al Gobierno a informar sobre el decreto
Mar Dic 27, 2016 9:51 pm por Talisman

» Investigarán si Laura Alonso hace "persecución selectiva" desde la OA
Mar Dic 27, 2016 9:46 pm por Talisman

» Macri le pidió la renuncia a Prat Gay: Luis Caputo y Nicolás Dujovne, sus sucesores
Mar Dic 27, 2016 9:43 pm por Talisman

» Descubren un gigantesco «río» de hierro fundido en el núcleo de la Tierra
Jue Dic 22, 2016 10:34 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Febrero 2017
LunMarMiérJueVieSábDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


El juez Canicoba Corral investigará a Nisman por depósito del empresario desaparecido Damián Stefanini

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

El juez Canicoba Corral investigará a Nisman por depósito del empresario desaparecido Damián Stefanini

Mensaje por Talisman el Lun Ago 24, 2015 10:44 pm

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral adelantó hoy que podría investigar al fallecido fiscal Alberto Nisman y su entorno por los delitos de "sobornos" y "lavado de dinero" a raíz de las transferencias recibidas en una cuenta bancaria secreta que tenían en Nueva York, Estados Unidos.


El juez puso como ejemplo que en la cuenta del banco Merril Lynch de Nisman y sus allegados hay registros de ingresos de fondos que habrían ordenado, entre otros, los empresarios Damián Stefanini -que permanece desaparecido desde el 17 de octubre de 2014- y Claudio Picón.

"Me parece que varios de los depositantes son gente que anda en actividades financieras raras, que por ahí pueden justificar algún dinero en el origen y no en el pago, pero me parece a mí que era para blanquear", remató el juez en Radio del Plata. 

Canicoba Corral explicó que "el origen de ese dinero es justamente lo que hace que en los Estados Unidos investiguen a esa cuenta, a sus titulares y a los apoderados por lavado de dinero y sobornos como dice textualmente el informe que viene de los Estados Unidos".

"Aparece una serie de depósitos sin justificación y entre ellos de una persona como Stefanini, que llamó mucho la atención", comentó el magistrado, sostuvo que "estamos investigando a los depositantes" y adelantó que igual que en Estados Unidos "nosotros también podemos investigar" a Nisman y su entorno por blanqueo y cohecho.

Canicoba Corral recordó que la cuenta bancaria "estaba a nombre de la madre" Sara Garfunkel mientras que Nisman "figuraba de apoderado, como abogado que ejerce la profesión" y anticipó que "es evidente" que la declaración jurada de bienes del fiscal "no cierra por ningún lado".
En cuanto al empresario Claudio Picón recordó que "tiene una camioneta (Audi) con un poder muy amplio para que la use" Nisman y aclaró que ese tipo de documentación se utiliza para que el beneficiario "puede disponer" de un bien.

Tanto Canicoba Corral como la fiscal de instrucción Viviana Fein y la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini pidieron meses atrás información sobre la cuenta bancaria del Merril Lynch a la Justicia de los Estados Unidos, sus movimientos y montos.

Esa cuenta estaría a nombre de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y el empleado informático de la UFI-AMIA Diego Lagomarsino, mientras que el fiscal aparecía como apoderado.

La denuncia original que dio origen en el juzgado de Canicoba Corral fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, por presunta violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debía declarar la cuenta y no lo hizo. 

El fiscal Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero con un balazo en la cabeza en su departamento del barrio Puerto Madero, un día antes de ir al Congreso, donde iba ampliar su denuncia por supuesto encubrimiento en la causa AMIA de la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios.

Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16427
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.