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La AFIP denunció al HSBC por "evasión" y "asociación ilícita"

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La AFIP denunció al HSBC por "evasión" y "asociación ilícita"

Mensaje por Talisman el Jue Nov 27, 2014 10:32 pm

Ricardo Echegaray aseguró que existía "una plataforma ilegal montada" vinculada al banco y que involucra cuentas en Suiza sin declarar de más de 4.000 ciudadanos argentinos.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La AFIP anunció este jueves que presentó una denuncia contra el banco HSBC "por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita". 
 
El anunció fue realizado por el titular de la dependencia, Ricardo Echegaray, que dijo que existía "una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias" que operan en la Argentina, "todas vinculadas al HSBC", que involucra cuentas en Suiza sin declarar de más de 4.000 ciudadanos argentinos.
 
Echegaray señaló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más". 
 
Explicó que estas operaciones "se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar".
 
En una conferencia de prensa brindada en la sede de la AFIP, Echegaray dijo que "accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4.040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos".
 
Agregó hasta el momento no se pudieron localizar a 300 de los propietarios de las cuentas, pero que se pudieron obtener datos precisos del resto de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad. 
 
Detalló que se pudieron conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas,
apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.
 
Echegaray afirmó también que el titular de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, tiene una cuenta no declarada en Suiza. "El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra", apuntó en la conferencia de prensa.
 
En septiembre, Echegaray recibió en Francia una lista de 3.900 argentinos con cuentas bancarias en el HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al exempleado del banco Hervé Falciani. 
 
Echegaray, recibió esta lista en París en un CD codificado con claves, en la que figura información de la identidad de los titulares de las cuentas. 
 
En espera de que el examen de los ficheros pueda permitir una evaluación del dinero contenido en las cuentas y de lo que se podría recaudar, Echegaray explicó en conferencia de prensa que en 3.000 casos los titulares declararon a HSBC al abrirlas ser residentes en Argentina, y en otros 900 casos tener nacionalidad argentina pero vivir en el extranjero. 
 
En aquella oportunidad, Echegaray indicó que "estos casos los vamos a corroborar" y cruzar con los datos de la AFIP, en los que únicamente 125 personas han declarado tener cuentas de HSBC en Suiza, y afirmó que antes de destacar que lo que se pretende es conseguir es que los contribuyentes paguen por los haberes no comunicados al fisco argentino, al igual que se ha conseguido en Italia o en España.
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