Talisman















































Últimos temas
» En lo que va del año, ya desaparecieron más de 2.100 empresas
Ayer a las 10:19 pm por Talisman

» FpV denunció a Macri por dejar entrar al blanqueo a familiares de funcionarios
Ayer a las 9:58 pm por Talisman

» "El decreto de Macri es para blanquear dinero de la corrupción”
Ayer a las 9:37 pm por Talisman

» Por día se pierden 140 puestos de trabajo en la construcción
Miér Nov 30, 2016 11:13 pm por Talisman

» El gobierno busca eliminar los "feriados puentes" de CFK
Miér Nov 30, 2016 11:04 pm por Talisman

» La construcción cayó un 19,2% y la industria cayó un 8% en octubre
Miér Nov 30, 2016 10:21 pm por Talisman

» La Canasta Básica del conurbano subió 3,08% en noviembre
Miér Nov 30, 2016 10:17 pm por Talisman

» Denuncian a Macri y parte del gabinete por el memorando con Qatar
Mar Nov 29, 2016 9:38 pm por Talisman

» Bajaron los precios de las notebooks por el derrumbe en las ventas
Mar Nov 29, 2016 9:30 pm por Talisman

» Trágico accidente: se estrelló el avión que transportaba al Chapecoense
Mar Nov 29, 2016 9:08 pm por Talisman

» En 2017 el déficit será peor que el del Rodrigazo y de la hiper de Alfonsín
Mar Nov 29, 2016 8:59 pm por Talisman

» Lamentable: Prat-Gay confirma que Macri no bajará impuestos
Mar Nov 29, 2016 8:54 pm por Talisman

» El barco más grande del mundo emprendió su primer viaje desde el sur de la Florida
Vie Nov 25, 2016 10:02 pm por Talisman

» Acerca del Gran Error 2016 de Cambiemos: Renunciar al cambio
Vie Nov 25, 2016 9:31 pm por Talisman

» "La caída de la actividad económica fue peor de lo que se esperaba"
Vie Nov 25, 2016 9:27 pm por Talisman

» La confianza del consumidor sufrió la peor caída en 2016: se hundió 27,2%
Jue Nov 24, 2016 10:45 pm por Talisman

» El Papa, sobre narcotráfico: "Argentina era un país de tránsito y ahora es de consumo y producción"
Jue Nov 24, 2016 10:07 pm por Talisman

» Duro revés para Macri: Pichetto & gobernadores no apoyarán la Reforma Electoral
Jue Nov 24, 2016 9:42 pm por Talisman

» Las impactantes imágenes de la tierra en 360º desde el espacio
Miér Nov 23, 2016 11:09 pm por Talisman

» ¡Así, no! El enojo de Mirtha Legrand en la gala de la revista Gente
Miér Nov 23, 2016 10:53 pm por Talisman

» Mirtha Legrand dijo que "algo de razón debe tener" Lavagna
Miér Nov 23, 2016 10:44 pm por Talisman

» Más disgusto para Macri con sus ministros: El déficit fiscal subió 336% en octubre
Miér Nov 23, 2016 10:38 pm por Talisman

» Solá contra Macri: "Nunca hemos visto una performance económica tan mala"
Miér Nov 23, 2016 9:55 pm por Talisman

» A los 98 años, murió el ex juez de la Corte Suprema Carlos Fayt
Miér Nov 23, 2016 9:51 pm por Talisman

» Panamá Papers: nuevo pedido de pruebas contra Macri por lavado de activos
Mar Nov 22, 2016 10:01 pm por Talisman

» Las seis enfermedades que te puede transmitir tu mascota
Mar Nov 22, 2016 9:21 pm por Talisman

» El macrismo no gobierna. Se justifica
Mar Nov 22, 2016 9:18 pm por Talisman

» Amigo del papa: "Están dadas las condiciones para que haya 'bolonqui' a fin de año"
Mar Nov 22, 2016 9:11 pm por Talisman

» Ganancias: Para la CGT, el proyecto oficial "es por demás mezquino"
Mar Nov 22, 2016 9:06 pm por Talisman

» "El Gobierno quiere sobornar a los movimientos sociales, como hacía el kirchnerismo"
Mar Nov 22, 2016 9:03 pm por Talisman

Alegría
Acceso Ciencia Ficción
Homenaje
Pronóstico Buenos Aires
Diciembre 2016
LunMarMiérJueVieSábDom
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendario Calendario

Conectarse

Recuperar mi contraseña


La AFIP denunció al HSBC por "evasión" y "asociación ilícita"

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

La AFIP denunció al HSBC por "evasión" y "asociación ilícita"

Mensaje por Talisman el Jue Nov 27, 2014 10:32 pm

Ricardo Echegaray aseguró que existía "una plataforma ilegal montada" vinculada al banco y que involucra cuentas en Suiza sin declarar de más de 4.000 ciudadanos argentinos.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La AFIP anunció este jueves que presentó una denuncia contra el banco HSBC "por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita". 
 
El anunció fue realizado por el titular de la dependencia, Ricardo Echegaray, que dijo que existía "una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias" que operan en la Argentina, "todas vinculadas al HSBC", que involucra cuentas en Suiza sin declarar de más de 4.000 ciudadanos argentinos.
 
Echegaray señaló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más". 
 
Explicó que estas operaciones "se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar".
 
En una conferencia de prensa brindada en la sede de la AFIP, Echegaray dijo que "accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4.040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos".
 
Agregó hasta el momento no se pudieron localizar a 300 de los propietarios de las cuentas, pero que se pudieron obtener datos precisos del resto de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad. 
 
Detalló que se pudieron conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas,
apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.
 
Echegaray afirmó también que el titular de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, tiene una cuenta no declarada en Suiza. "El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra", apuntó en la conferencia de prensa.
 
En septiembre, Echegaray recibió en Francia una lista de 3.900 argentinos con cuentas bancarias en el HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al exempleado del banco Hervé Falciani. 
 
Echegaray, recibió esta lista en París en un CD codificado con claves, en la que figura información de la identidad de los titulares de las cuentas. 
 
En espera de que el examen de los ficheros pueda permitir una evaluación del dinero contenido en las cuentas y de lo que se podría recaudar, Echegaray explicó en conferencia de prensa que en 3.000 casos los titulares declararon a HSBC al abrirlas ser residentes en Argentina, y en otros 900 casos tener nacionalidad argentina pero vivir en el extranjero. 
 
En aquella oportunidad, Echegaray indicó que "estos casos los vamos a corroborar" y cruzar con los datos de la AFIP, en los que únicamente 125 personas han declarado tener cuentas de HSBC en Suiza, y afirmó que antes de destacar que lo que se pretende es conseguir es que los contribuyentes paguen por los haberes no comunicados al fisco argentino, al igual que se ha conseguido en Italia o en España.

Talisman
Admin
Admin

Mensajes : 16348
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Localización : Buenos Aires, Argentina

Ver perfil de usuario http://elojodeltalisman.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.